google-site-verification

Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обнале


Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обнале
Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обнале

Прокуратура и СБУ занялись делами по обналичиванию банками денег по фиктивным договорам. Получили постановления Печерского районного суда г. Киева по нескольким эпизодам двух украинских банков:

  1. Индустриалбанка (дело № 42019101060000203);
  2. Мегабанка (дело № 42019101060000013).

Оба постановления подняло из реестра судебных решений издание Finbalance. И в обоих случаях речь идет о привлечении к ответственности по ст. 364-1 Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы».

В истории с Мегабанком преступники с октября 2017 года по апрель 2018 года действовали через 31 физлицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности. И всего сняли со счетов 164,6 млн грн.

Обналичивание денег клиентов проводилось через кредитную схему.

«Средства на счетах вышеуказанных физических лиц (клиентов банка) предварительно поступали от ООО «Центрофинанс» — в качестве предоставления кредитов от 4,2 до 10,3 млн грн на 14 календарных дней», — пишет Finbalance.

Там также уточнены предприятия-поручители по займам с признаками фиктивности. Это ЧП «Квазар» и ООО «Абсолют-ЛЛС».

В разбирательстве по Индустриалбанку указаны другие компании-клиенты, имеющие отношение к уголовному делу:

  • ФК «Кредо-Инвест», 
  • ООО «Авис-Инвестментс», 
  • ООО «Айур Финанс»,  ООО «Торговый Дом Политехсистемс», 
  • ООО «Запорожский Завод Цветных Сплавов».

Андрей Пшеничный 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
Все свои: семейные кланы захватили Россию / 09.10.2019
Все свои: семейные кланы захватили Россию
Родственные связи глав регионов и их подчиненных, а также аффилированный с ними ... Подробнее
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?» / 28.09.2019
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?»
Борис Березовский отчитывает Александра Невзорова как мальчика... Подробнее
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ / 28.09.2019
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ
Директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Украин... Подробнее
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России.... Подробнее
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами / 28.09.2019
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами
Речь идет об известной экс-чиновнице КГГА, теперешнем советнике премьер-министра... Подробнее
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение / 22.09.2019
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение
Кураторы украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного... Подробнее
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками / 03.09.2019
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками
В данный момент проходят общественные слушания по ряду проектов Детальных планов... Подробнее
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды / 20.09.2019
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды
Как нейтрализовать репутационный негатив и постоянные скандалы вокруг своей перс... Подробнее
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона / 17.09.2019
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона
Начата проверка о выводе из РФ в Англию средств, получаемых МИЦ групп... Подробнее
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы

Где больше всего бандитов и коррупционеров?

Показать результаты опроса

Показать все опросы на сайте