google-site-verification

Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины


Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины
Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины

В рамках расследования схемы «Мотолайк» и «Любе Авто» обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС, говорится в материале на Plinskiy.media журналиста Евгения Плинского. 

Есть постановление следственного судьи Печерского суда Киева о проведении обысков у Василия Костюка.

nalogi.jpg

«По моей информации Костюк — основной бенефициар работы «Мотолайка» и «Любе Авто», которые он использует для формирования схемного НДС с импортируемых под заказ авто из США и ЕС. Свояк Макса Нефьдова Андрей Дулик, который официально владеет «Любе Авто» — фунт Костюка, который занимается публичной стороной работы этой схемы. Дулик отвечает за реализацию и прием заказов на авто через свои автосалоны «Любе Авто». Ну а «Мотолайк» — прокладка, на которую идет импорт авто, растаможка и формирование схемного налогового кредита», — пишет Плинский. 

Он убежден, что Костюк — одна из самых влиятельных «налоговых» фигур Украины. 

«Много лет он является ключевым конвертатором Западной Украины, обслуживая через свои конвертационные центры весь крупный бизнес западного региона. Он активно работал при Януковиче, адаптировался к власти Порошенко и укрепился при Зеленском», — подчеркивается в материале на Plinskiy.media.

Ее автор убежден, что именно с подачи Костюка произошло назначение начальником Киевской областной налоговой Львовского налоговика Ореста Витыка, который обслуживал «схемы» Львовской табачной фабрики и только в 2019 году помог им отмыть 60 млн. грн. НДС.  

«Но Витык пришел в Киевскую область не сам. Он привел за собой Львовский налоговый десант в лице Виталия Войтюка и Ивана Левкина. Все они активные члены команды конвертатора Костюка. Ну а победой Костюка на таможне является назначение Нефьодовым и.о. начальника Львовской таможни Владимира Цабака. Схемщика из Львовского ДАБИ которого на таможню с лета этого года красиво заводила целая команда», — отметил Евгений Плинский. 

Он считает, что силовики захотят прикрыть схемы, то в ближайшее время произойдет несколько событий:

  1. Допросы владельцев авто, купленных через «Любе Авто». Они запросто расскажут, кому и как передавали наличку за авто из США, и какие документы им подсовывали на подпись.
  2. Снятие данных камер на посту «Краковец», на которых мы увидим, как часто «Мотолайк» перевозил в автовозах нелегальные грузы, и как пропускали их авто.
  3. Допросы водителей автовозов, которые запросто расскажут, кто и где подкладывает им контрабанду.
  4. Снятие видео с камер в главном здании Львовской таможни, где мы узнаем, сколько раз за последние месяцы свояк Нефьодова Андрей Дулик ходил к и.о. начальника Сафонову, и сколько раз уже ходил к Цабаку.
  5. Конечно же установление плотности общения Дулика с Нефьодовым.

Андрей Пшеничный 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
Все свои: семейные кланы захватили Россию / 09.10.2019
Все свои: семейные кланы захватили Россию
Родственные связи глав регионов и их подчиненных, а также аффилированный с ними ... Подробнее
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?» / 28.09.2019
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?»
Борис Березовский отчитывает Александра Невзорова как мальчика... Подробнее
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ / 28.09.2019
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ
Директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Украин... Подробнее
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России.... Подробнее
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами / 28.09.2019
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами
Речь идет об известной экс-чиновнице КГГА, теперешнем советнике премьер-министра... Подробнее
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение / 22.09.2019
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение
Кураторы украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного... Подробнее
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками / 03.09.2019
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками
В данный момент проходят общественные слушания по ряду проектов Детальных планов... Подробнее
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды / 20.09.2019
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды
Как нейтрализовать репутационный негатив и постоянные скандалы вокруг своей перс... Подробнее
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона / 17.09.2019
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона
Начата проверка о выводе из РФ в Англию средств, получаемых МИЦ групп... Подробнее
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы

Где больше всего бандитов и коррупционеров?

Показать результаты опроса

Показать все опросы на сайте