google-site-verification

В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России


В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России
В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России

Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.

В Эстонии пропал бывший глава местного отделения банка Danske Bank, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Postimees. К поиску 56-летнего Айвара Рехе подключили полицию, волонтеров, собак и дроны. 

Сообщается, что Рехе пропал в районе, где обычно гуляет с собакой. Бывший топ-менеджер ушел из дома без питомца и не взял с собой телефон. 

В ноябре 2017 года было возбуждено уголовного дело об «отмывании» денег в крупных масштабах в эстонском филиале Danske Bank. По версии следствия, в 2007–2015 годах через него прошли 200 млрд евро сомнительного происхождения. Обвинения предъявили десяти бывшим сотрудникам банка, однако Рехе в их число не входил. 

После скандала Danske Bank закрыл отделение в Эстонии, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России. 

В феврале 2018 года издания The Guardian и Berlingske сообщии, что к «отмыванию» денег через Danske Bank могли быть причастны члены семьи президента России Владимира Путина, в частности, его двоюродный брат Игорь Путин, а также сотрудники ФСБ России. 

Масштабы мошенничества не озвучивались. Сообщалось, что речь идет может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд долларов. По информации The Guardian, в день отмывалось до 10 млн долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле об этом ничего не знают.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
Все свои: семейные кланы захватили Россию / 09.10.2019
Все свои: семейные кланы захватили Россию
Родственные связи глав регионов и их подчиненных, а также аффилированный с ними ... Подробнее
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?» / 28.09.2019
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?»
Борис Березовский отчитывает Александра Невзорова как мальчика... Подробнее
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ / 28.09.2019
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ
Директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Украин... Подробнее
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России.... Подробнее
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами / 28.09.2019
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами
Речь идет об известной экс-чиновнице КГГА, теперешнем советнике премьер-министра... Подробнее
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение / 22.09.2019
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение
Кураторы украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного... Подробнее
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками / 03.09.2019
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками
В данный момент проходят общественные слушания по ряду проектов Детальных планов... Подробнее
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды / 20.09.2019
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды
Как нейтрализовать репутационный негатив и постоянные скандалы вокруг своей перс... Подробнее
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона / 17.09.2019
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона
Начата проверка о выводе из РФ в Англию средств, получаемых МИЦ групп... Подробнее
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы

Где больше всего бандитов и коррупционеров?

Показать результаты опроса

Показать все опросы на сайте