google-site-verification

В СБУ считают, что «ДНР» финансируют через пункт обмена валют в Одессе


В СБУ считают, что «ДНР» финансируют через пункт обмена валют в Одессе
В СБУ считают, что «ДНР» финансируют через пункт обмена валют в Одессе

В СБУ считают, что вскрыли схему финансирования непризнанной «ДНР» за счет денег из пункта обмена валюты в Одессе. Об этом редакция kompromat.xyz узнал из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК.

По данным следствия, группа лиц в Одессе и Одесской области организовала схему перевода средств на территории неподконтрольных «ЛНР» и «ДНР» — они, в частности, использовались для финансирования вооруженных формирований «ДНР».

В частности, в СБУ вышли на киевскую фирму ООО «Финансовая компания «Либерти Финанс», занимающуюся в Одессе обменом валют. Пункт обмена валют этой фирмы расположился на ул. Ришельевская, 42, там же, где и офис зарегистрированного в Харькове ООО «Кит Групп». Последнее уличили в махинациях с валютой и предоставлении услуг по переводу ее на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Руководителем и учредителем ООО «Финансовая компания «Либерти Финанс» и ООО «Кит Групп» значится один и тот же человек — житель Харькова Антон Ткаченко, ООО «Кит Групп» оформлено на и его и его брата Ивана. По данным правоохранителей, в пункте обмена валюты на Ришельевской, 42, накапливали наличность в гривнах, переводили в иностранную валюту и отправляли на Донбасс.

У ООО «Кит Групп» есть счет в ПАО «Коммерческий индустриальный банк», на данный момент следствие с разрешения суда занимается изучением банковских документов фирмы, а также документов из налоговой.

Интересно также, что на братьев Ткаченко в Харькове зарегистрированы и другие сомнительные фирмы, предоставляющих услуги по кредитованию и т.п.: ЧП «Ломбард «Кит Груп Плюс» и ООО «Кит-Плюс».+

В сентябре прошлого года Нацбанк применил к «Либерти Финанс» меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства.  ФК «Либерти Финанс» — достаточно крупное предприятие. По данным OpenDataBot, размер его капитала на август 2019 года составлял 25 млн гривен.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
Все свои: семейные кланы захватили Россию / 09.10.2019
Все свои: семейные кланы захватили Россию
Родственные связи глав регионов и их подчиненных, а также аффилированный с ними ... Подробнее
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?» / 28.09.2019
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?»
Борис Березовский отчитывает Александра Невзорова как мальчика... Подробнее
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ / 28.09.2019
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ
Директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Украин... Подробнее
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России.... Подробнее
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами / 28.09.2019
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами
Речь идет об известной экс-чиновнице КГГА, теперешнем советнике премьер-министра... Подробнее
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение / 22.09.2019
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение
Кураторы украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного... Подробнее
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками / 03.09.2019
“Группа братьев Суркисов” проспонсировала застройку проспекта Науки новыми высотками
В данный момент проходят общественные слушания по ряду проектов Детальных планов... Подробнее
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды / 20.09.2019
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды
Как нейтрализовать репутационный негатив и постоянные скандалы вокруг своей перс... Подробнее
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона / 17.09.2019
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона
Начата проверка о выводе из РФ в Англию средств, получаемых МИЦ групп... Подробнее
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы

Где больше всего бандитов и коррупционеров?

Показать результаты опроса

Показать все опросы на сайте